Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI) suscribieron un memorándum de entendimiento que permitirá la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas.
El propósito de este memorándum de entendimiento es establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones y permitirá establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua, detalló Hacienda en un comunicado.
“La suscripción del acuerdo fortalece la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre ambas instituciones, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes, y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas”, explicó.
Hacienda informó que, a través de la UIF, “mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales (…) con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional”.
El acuerdo fue suscrito el pasado 19 de enero, poco después de la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tuvo lugar en la Ciudad de México.
